Posted by El personal a cargo del procedimiento realizó 23 allanamientos en los que detuvo a un falso contador de Mar del Plata y a un empleado infiel de una entidad bancaria que no fue revelada.
Personal de la Dirección General de Aduanas llevó adelante este lunes una serie de inspecciones en bancos y entidades financieras de la “city” porteña en el marco de una investigación por presuntas maniobras fraudulentas en el mercado cambiario. Según se informó a la prensa, personas físicas y sociedades se habrían encargado de burlar el sistema de autorización de importaciones para la compra de dólares a precio oficial para luego girarlos al exterior.
El personal a cargo del procedimiento realizó 23 allanamientos en los que detuvo a un falso contador de Mar del Plata y a un empleado infiel de una entidad bancaria que no fue revelada. Estos adulteraron las SIMIs, las anteriores herramientas para importar, y ofrecían sus servicios a empresas apócrifas.
La Justicia Federal dispuso la realización de los operativos en una causa por fuga de divisas presentada por la Dirección General de Aduana en la que se denuncia la falsificación de documentación vinculada a giros anticipados de bienes de capital que derivó, en esta primera instancia, en dos detenciones y un fraude aproximado de 5,5 millones de dólares.
Los allanamientos se llevaron a cabo tras una orden judicial de parte de un magistrado en lo penal económico. Así, los agentes se encargaron de los allanamientos por la investigación, en la que están involucradas unas 30 empresas. El personal ingresó a las sucursales de distintas entidades bancarias y financieras. En el caso interviene el Juzgado en lo Penal Económico N° 9 a cargo de Javier López Biscayart.
Tras los operativos, el titular de la Aduana, Guillermo Michel, junto al Comisario General a cargo de Delitos Federales, Carlos Ñamandú, brindó algunos detalles de la investigación durante una breve conferencia de prensa brindada. “Este procedimiento se llevó adelante por una denuncia de la Aduana con la intervención del Juzgado Penal Económico número 9, a cargo de Javier López Biscayart, bajo la subrogación del juez Marcelo Aguinsky”, señaló Michel a la prensa.
En este sentido, explicó que se detectaron “falsos importadores con carpetas truchas, que falsificaban la documentación bajo la modalidad SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones)”. “Tenemos detenido al cabecilla de la banda, un contador de Mar del Plata, y a un empleado infiel de un banco, que ofrecían servicios para que estas empresas truchas abran cuentas en Miami, sin registros de importación alguna”, añadió Michel.
“Las órdenes de presentación involucran también a distintas entidades financieras y como en todo delito económico se secuestra la documentación para hacer el hilo del dinero”, afirmó el comisario. En uno de los allanamientos, en la ciudad bonaerense de San Miguel, se secuestraron “cinco armas”, acotó el jefe policial.
De las cinco empresas que habrían participado del ilícito, solo una estaba registrada como exportadora y tenía capacidad económica para importar. Las otras cuatro eran simplemente carpetas sin actividad económica.
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