Posted by Fuerzas de seguridad allanan una entidad bancaria por “operaciones sospechosas” con una empresa sin empleados en el país, que estaría vinculada a un importante empresario de la industria automotriz.
El procedimiento se agrega a los realizados desde la semana pasada en diversas “cuevas” del centro porteño, donde operaban con el denominado dólar blue, en el marco de una importante suba de esta divisa, a pocos días de las elecciones presidenciales de este domingo 22 de octubre.
Este accionar de las autoridades devino en estancar la cotización paralela de la divisa norteamericana en torno a los $900 luego de haber alcanzado la semana pasada los $1050, y evitado más corridas hacia dicha moneda.
Desde Santander dijeron a Ámbito que la entidad recibió este viernes un “pedido de información administrativo” por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre clientes de Santander Valores, y aseguró que no se trató de un allanamiento.
“El pedido de información es sobre operaciones de Santander Valores debidamente documentadas. Como es habitual, Santander Valores cumple estrictamente con los pedidos de información de los organismos reguladores”, sostuvieron desde el banco.
Por razones de confidencialidad, desde la entidad dijeron que no pueden hacer mención sobre ningún cliente. “Santander Valores tiene un adecuado conocimiento de todos sus clientes y del origen de los fondos de todas sus operaciones”, enfatizaron.
La agencia de viajes que operaba con “El croata” reconoció las operaciones
La agencia de viajes que operaba con “El Croata”, Ivo Esteban Rojnica, dueño de la mayor cueva financiera y actualmente prófugo de la Justicia, reconoció operaciones con el dólar turista y el dólar blue, una operatoria de múltiples ramificaciones que había anticipado Ámbito.
En un comunicado, desde Tower Travel admitieron: “Es evidente que en el mercado se realizan operaciones entre el dólar turista y el dólar blue por parte de algunos integrantes del rubro turismo que podrían reportar márgenes superiores a los normales”, dijo la empresa en un comunicado.
Ante esta situación, decidieron “presentarse ante la Justicia con el fin de aportar toda la información pertinente de manera poder de esclarecer los hechos investigados y poder determinar la plena inocencia en su actuación”, y de la misma manera aseguraron que “están a disposición de las autoridades competentes de la Aduana, de la AFIP y de otros organismos del Estado para aportar los elementos que requieran”.
En el mismo texto, desde la Tower Travel aclararon: “Ni la empresa ni sus accionistas y/o directivos han sido requeridos en la causa judicial en la que se menciona a Nimbus Group, grupo financiero sospechado en la causa por presuntas operaciones ilícitas en el sistema financiero”.
Por último, expresaron que “en plena recuperación y auge del consumo turístico, tanto emisivo como receptivo, las tensiones cambiarias no ayudan y deben ser combatidas entre los argentinos de bien”.
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