Posted by El principal abogado de los ahorristas querellantes en el Caso Adhemar Bachiani, viene presentando los documentos denominados “La Ruta del Dinero”, donde expone datos y contradicciones en el caso, denunciando públicamente complicidades entre la Justicia Federal y el gobierno de Catamarca. Ahor público la séptima entrega que aqui transcribimos textualmente.
Por Alfredo Aydar
Intriga y Movimiento: Las Cuentas Silenciosas que Despertaron Tras el Informe de Lavado de Activos
El Expediente N° 42/2021 – 39/2 se ha convertido en el epicentro de un escándalo financiero que revela la compleja relación entre la tecnología, la justicia y el crimen. Las recientes revelaciones, desentrañadas por el Subinspector García Rodríguez Rogelio de la División Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones Federales, han arrojado luz sobre la oscura red de transacciones en criptomonedas y la impunidad que rodea a figuras clave en esta saga.
Las Cuentas en Silencio
El informe, que abarca páginas cruciales del Expediente 42/2021 – 39/2, señala específicamente dos cuentas de criptomonedas que hasta hace poco habían permanecido estáticas, cargando consigo sumas millonarias. Una, vinculada a José Armando Blas y la otra, asociada a Franco Alexis Sarroca.
Extracto del documento subido el 22 de Noviembre de 2023 en el Expediente 42/2021 – 39 / 2. “informe div.lav.act.pfa”
Página 49 – 50 del documento
bc1qz0f8cxsqmkat7r23j69rtgxkd7uavrwpzthayk recibió 50 BTC, aproximadamente equivalente a USDT 2.003.929 al momento de la operación, de la siguiente cuenta: 38163662 – JOSE ARMANDO BLAS
bc1qnlpyk0gvz67hpa8c8hyzas3n9y8cm4t3pvpmtr recibió 48 BTC, aproximadamente equivalente a USDT 1.767.884 al momento de la operación, de la siguiente cuenta: 38163176 – FRANCO ALEXIS SARROCA.
Que en relación a estas dos últimas direcciones, las mismas se conectan a lo largo de las operaciones, observando que uno termina en la billetera que recibe
28.2 BTC bc1qnx30talyerq8v0yru2ynvudr0wcq27ljsqhtza, los cuales no fueron
gastados a la fecha y el otro termina en otra billetera de recibe 43.3 BTC bc1qt3tmhhg2awpq03gal70ftmznpluuzzdqs2n6n9, los cuales tampoco fueron gastados a la fecha.
Página 51
bc1q7sq04x0gpsplg9gwpfc3kg2ny9fhn0qlwl8vma recibió 28 BTC, aproximadamente equivalente a USDT 1.082.518 al momento de la operación, de la siguiente cuenta: 38163662 – JOSE ARMANDO BLAS
Que respecto de dicha dirección de criptomonedas se observa que desde que recibió los 28 btc, los mismos no fueron gastados.
| Día | Dirección Origen | Dirección Destino | BTC |
| 26/11/2023 | bc1qt3tmhhg2awpq03gal 70ftmznpluuzzdqs2n6n9 | bc1qw257swsulfqhuv 3t9an2p8wrfneer23up6jnw4 | 1 |
| 26/11/2023 | bc1qt3tmhhg2awpq03gal 70ftmznpluuzzdqs2n6n9 | bc1qw46uzq9r4gg7gt uqasfmhm9d4305ataesfmg86 | 42.29132375 |
| 26/11/2023 | bc1qw46uzq9r4gg7gtuqa sfmhm9d4305ataesfmg86 | bc1qd7p3argalz3vjfl3d r95th8jaumvfsq2q5t9c6 | 1 |
| 26/11/2023 | bc1qw46uzq9r4gg7gtuqa sfmhm9d4305ataesfmg86 | bc1q7rnmx9kkrejw3as e9y7ue63etszje5z98gtyeg | 41.2911828 |
| 28/11/2023 | bc1q7rnmx9kkrejw3ase9 y7ue63etszje5z98gtyeg | bc1qwvmyux8n3c5cjn 397hfzptmm2m62urllr4mhaz | 1 |
| 28/11/2023 | bc1q7rnmx9kkrejw3ase9 y7ue63etszje5z98gtyeg | bc1qm69wuudt3sfky6 6tl6c0t4827grgdnpdnkvjy4 | 40.2910418 |
| 28/11/2023 | bc1qm69wuudt3sfky66tl 6c0t4827grgdnpdnkvjy4 | bc1qm36kfly6lkzwysu hyjrm2cmc6k88mtu47cmgen | 1 |
| 28/11/2023 | bc1qm69wuudt3sfky66tl 6c0t4827grgdnpdnkvjy4 | bc1qp69pq8h780jl56x l7mhqanllafmh3fnd7urmya | 39.2909413 |
| 29/11/2023 | bc1qp69pq8h780jl56xl7m hqanllafmh3fnd7urmya | bc1qna7qdgue0j3fqp2 qvf6wvgyjyrc2y6tmllhfj7 | 1 |
| 29/11/2023 | bc1qp69pq8h780jl56xl7m hqanllafmh3fnd7urmya | bc1qyjsuhf20nefnhk9f 0hxlfm2hl3clpqhdwytz46 | 38.2908407 |
| 29/11/2023 | bc1qyjsuhf20nefnhk9f0hx lfm2hl3clpqhdwytz46 | bc1qlmjwr4p506kkeyf 6h9yuc8c4xfcj7tda527fdj | 1 |
| 29/11/2023 | bc1qyjsuhf20nefnhk9f0hx lfm2hl3clpqhdwytz46 | bc1qdkxu9uw5lwv48k yjgt3qsaje5rfc62gnn5z02k | 37.3925278 |
| 29/11/2023 | bc1qdkxu9uw5lwv48kyjgt 3qsaje5rfc62gnn5z02k | bc1qsp2skpqm9zj7p2v vvfn8t28ryvh06as3tj3vlj | 1 |
| 29/11/2023 | bc1qdkxu9uw5lwv48kyjgt 3qsaje5rfc62gnn5z02k | bc1qmfc9l7c0p2mkc9j 8sgl7dk76nh7gm9qd5utrhz | 36.3924272 |
Este movimiento de 43.29132375 BTC representa una suma aproximada de
USD 1,635,849.
El Despertar de las Transacciones
Sin embargo, lo que realmente enciende las alarmas no es el monto de estos activos digitales, sino su reciente actividad. Tras la presentación del informe, estas cuentas, que yacían inactivas, han comenzado a desplegar una serie de movimientos. El saldo acumulado, que había permanecido intacto, comenzó a dispersarse en una serie de transacciones en la semana posterior a la presentación del informe.
El Papel de REACTOR CHAINALYSIS
La herramienta REACTOR CHAINALYSIS, utilizada en más de 70 países para investigar delitos de este tipo, ha sido clave en el seguimiento de estas transacciones. Sin embargo, su complejidad y la astucia de los involucrados plantean un desafío monumental. A pesar de su potencia, la herramienta enfrenta el reto de descifrar una red que parece estar siempre un paso adelante.
Una de las aristas más críticas en este caso es la implementación tardía de la herramienta REACTOR CHAINALYSIS en junio de 2023. Aunque reconocida por su eficacia en la investigación de delitos relacionados con criptomonedas, su incorporación a esta causa llegó en un momento en que gran parte del daño ya se había consumado.
Esta demora ha planteado serias preguntas sobre la capacidad y agilidad del sistema para adaptarse a las nuevas formas de criminalidad financiera.
Implicaciones y Especulaciones
Este repentino “despertar” de las cuentas levanta una serie de preguntas.
¿Fue la presentación del informe la chispa que impulsó a los titulares de estas cuentas a mover sus activos? ¿Existe una coordinación detrás de estas acciones,
quizás una señal de que los involucrados están intentando ocultar sus huellas de manera más efectiva?
Blas y Sarroca: Libertad y Tecnología
En el centro de esta tormenta se encuentran José Armando Blas y Franco Alexis Sarroca, dos figuras que, a pesar de estar bajo prisión domiciliaria, parecen operar sin restricciones significativas en cuanto al uso de dispositivos electrónicos. Esto ha permitido que sigan participando activamente en el manejo de sus activos criptográficos, como se evidencia en los recientes movimientos inusuales en sus cuentas, tras la presentación del informe de la División de Lavado de Activos.
Las cuentas asociadas a ellos han mostrado una actividad que despierta sospechas, particularmente en la forma en que los saldos, que habían permanecido estáticos, comenzaron a dispersarse. Este comportamiento levanta interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de estos movimientos y si forman parte de una estrategia más amplia para ocultar activos y eludir la justicia.
Sugerencia de Medidas sobre Blas Jose – Sarroca Franco
Para el caso de la imposibilidad de revocar la prisión domiciliaria de José Armando Blas y Franco Alexis Sarroca, resulta imperativo implementar estrategias alternativas para restringir y monitorear sus actividades. Estas medidas son cruciales para prevenir su participación continuada en operaciones financieras ilícitas, especialmente en el ámbito de las criptomonedas. A continuación, se presentan varias recomendaciones que se podrían implementar:
- Restricción de Acceso a Internet y Dispositivos Electrónicos: Limitar su acceso a Internet y supervisar cualquier uso de dispositivos electrónicos que puedan facilitar transacciones financieras.
- Implementación de Software de Monitoreo: Instalación de herramientas de vigilancia en dispositivos permitidos, para rastrear y reportar cualquier actividad sospechosa.
- Colaboración con Plataformas de Criptomonedas: Trabajar con plataformas como Binance para bloquear o limitar el acceso de Blas y Sarroca, previniendo transacciones ilícitas.
- Supervisión Continua por Autoridades: Incrementar las inspecciones físicas y el seguimiento por parte de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas.
- Análisis Forense de Dispositivos: Realizar exámenes periódicos de los dispositivos electrónicos para identificar rastros de conductas prohibidas.
- Restricciones Bancarias y Financieras: Imponer limitaciones en sus actividades bancarias y financieras para controlar el movimiento de grandes sumas de dinero.
- Uso de Tecnología Blockchain para Rastrear Activos: Aplicar tecnologías avanzadas para monitorear y restringir sus transacciones en criptomonedas.
- Cooperación Internacional: Establecer alianzas con agencias y organizaciones de seguridad a nivel internacional para un control efectivo de sus actividades fuera de Argentina.
La implementación de estas medidas puede proporcionar un marco de control efectivo sobre Blas y Sarroca, mitigando el riesgo de que continúen involucrados en actividades delictivas mientras están bajo arresto domiciliario. Es crucial que estas acciones se realicen respetando los derechos legales y humanos, y que se apliquen con la debida diligencia y supervisión.
El Papel de la Política y la Justicia
La conexión entre la megaestafa, la política y la justicia es un aspecto que no puede ser ignorado. Con las elecciones para gobernador en el horizonte, el papel de figuras políticas en este escándalo ha generado un clima de desconfianza y especulación. La aparente inacción o incapacidad del sistema
judicial para seguir el ritmo de las operaciones criptográficas complejas agrega una dimensión preocupante al caso.
Conclusión
Lo que sí es claro es que, en el entramado de corrupción y estafas criptográficas, las aguas nunca están quietas. No solo representa un desafío legal y financiero, sino también un reflejo de las lagunas y falencias en la lucha contra el crimen en la era digital. Mientras Blas y Sarroca gozan de una libertad condicional que les permite seguir manejando sus activos digitales, cada movimiento en estas cuentas no solo es un hilo más en la maraña de la justicia, sino también un recordatorio de que en el mundo del crimen financiero, las respuestas nunca son sencillas. Mientras tanto, la sociedad Argentina observa, esperando que la justicia no solo desenrede esta red, sino que también recupere lo que le fue arrebatado.